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彩票平台代理 召开2013年度股东大会

[日期:2014-04-02] 来源:  作者: [字体: ]

   3月27日上午10时,彩票平台代理 年度股东大会在生物二期工程综合会议室举行。大会执行主席董事长李一奎、公司董事会成员、监事会成员、独立董事、部分股东及职工代表参加了会议。

   会议审议通过了《2013年度董事会报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2013年年度报告及报告摘要》、《2013年度独立董事述职报告》、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及确定报酬的议案》、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》、《关于换届推选公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于换届推选公司第八届监事会监事候选人的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》、《关于2013年日常关联交易的执行情况及预计2014年日常关联交易的议案》。

   会上,审议通过的2013年度利润分配方案:公司以2013年末总股本931,455,025股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),每10股送红股1股。其中:现金红利186,291,005元,股票股利93,145,503元,共计分配利润279,436,508元,尚余未分配利润559,405,309.11元,结转以后年度分配。

   11时30分股东大会圆满结束。